建行驻马店分行防控网络欺诈风险
摘要:为防范欺诈案件的新形态,进一步加强“人防+机控”双层堵截,切实提升反欺诈、防风险能力,从源头防控声誉风险,近日,建行驻马店分行将防控网络欺诈工作纳入&ldq
为防范欺诈案件的新形态,进一步加强“人防+机控”双层堵截,切实提升反欺诈、防风险能力,从源头防控声誉风险,近日,建行驻马店分行将防控网络欺诈工作纳入“固本工程”的 重要内容,深入组织开展贯彻落实工作,强调将学习成果转化为合规经营、稳健运行的实际行动。
建行驻马店分行工作人员介绍,在加强网点预案建设方面,全行统一预案格式和要素,把犯罪触警形态、处置原则要点、处置流程方法等预案重点内容,加以明确和规范。坚持以岗定责,避免“事随人走”,提高堵截成功率。同时还加强反欺诈预案演练,组织所辖网点制定预案演练计划,利用监控平台每年组织两三次预案演练检查。分行通过完善客户开户风险管控,配备二代证鉴别仪和联网核查电脑,杜绝假证开户,建立可疑名单库等。 (苏弼坤 王俊)
责任编辑:fl
(原标题:驻马店网)
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