辽宁张某非法集资诈骗案始末

以假乱真的骗局

辽宁张某非法集资诈骗案始末

案情简介

2006年4月，沈阳药科大学劳动服务公司工人张某从他人手中购得“沈阳昊隆房地产开发有限公司”营业执照，并伪造沈阳昊隆房地产开发有限公司与沈阳恒信国有资产经营公司、沈阳国瑞对外贸易有限公司的股权转让合同，通过发展下线，以开发“沈阳轮胎市场”的名义，采取付给高额市场开发费及利息的方式，在抚顺、本溪、沈阳等地向社会进行集资。

2006年8月至10月，张某与新民市物资总公司签订协议，约定兴建塑料交易中心，但由于土地使用权证书无法取得，张某遂伪造了土地使用权证书，以兴建“新民塑料交易中心”为名，用同样手段继续进行集资。2006年4月至10月，共向1300余人非法集资5255万元，仅返还750余万元，有4500余万元集资款至案发时尚未返还。

作案手段

1.伪造证件，掩人耳目。张某通过从他人手中购买房地产开发公司的营业执照，伪造与其他具备房地产开发资格公司的股权转让合同，伪造土地使用权证书等方式，让自己“摇身一变”具备了相关项目开发资质，为其以项目开发为名实施诈骗活动做好准备。

2.虚构项目，高利诱惑。张某先后以开发“沈阳轮胎市场”和“新民塑料交易中心”的名义进行集资活动，由于有项目又有高额回报，短期内吸引了大批公众参与。而实际上，“沈阳轮胎市场”是其他开发商在开发，张某用伪造的股权转让合同制造合作开发的假象。“新民塑料交易中心”的开发则纯属虚构，开发土地还处于被查封状态，土地使用权证也是张某伪造的。

3.发展下线，扩大规模。为扩大集资规模，张某先后发展了李某、杨某等5人作为下线，李某、杨某又分别发展了甘某等2人。7名下线共向993人吸收资金3600余万元，占张某全部集资款的70%左右，可谓“功不可没”。

案件查处

2006年10月，公安机关立案侦查此案。2007年9月，检察院向法院提起公诉。2008年2月，一审法院对张某等人做出判决。张某等人不服提起上诉，2009年7月，法院做出终审判决。

法院认为，张某以非法占有为目的，使用虚假的证明文件，虚构集资用途，以付给高额市场开发费和利息的方式，向社会公众募集资金，诈骗集资款数额特别巨大，并造成巨额集资款不能返还，其行为构成了集资诈骗罪。姚某等7人违反国家有关规定，未经批准，面向社会变相吸收公共存款，扰乱金融秩序，其行为均构成了非法吸收公众存款罪。根据生效判决，张某被判处有期徒刑十五年，并处罚金50万元；姚某等7人分别被判处有期徒刑，并处罚金。

案件警示

以项目开发为名的非法集资活动，往往因为有“项目”做幌子，更容易吸引社会公众的眼球。社会公众要保持清醒的头脑，一是要具备基本常识，如根据《城市房地产管理法》和《城市房地产开发经营管理条例》等相关规定，进行房地产开发必须获得相关部门颁发的国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证，预售房屋还需持有商品房预售许可证。二是要理性分析，实地考察，到工商管理部门了解股权转让变更登记情况，警惕“冒名”、“借名”风险。

（选自处置非法集资部级联席会议编《打击非法集资典型案例汇编》）

（驻马店市打击和处置非法集资工作领导小组办公室  整理）