农行驻马店分行深入推进反恐怖融资工作

本报讯 （通讯员 樊瑞忠）自《中华人民共和国反恐怖主义法》于今年1月1日施行以来，农行驻马店分行根据人民银行和上级行要求认真学习贯彻落实，多措并举加强反恐怖融资工作。

把握重点。将反恐怖融资工作列入该行2016年内控合规工作要点，严格遵守国家反恐怖主义各项法律规定，积极配合人民银行依法进行涉嫌恐怖主义融资调查，严格查验客户身份，对客户身份不明或拒绝身份查验的客户，拒绝为其提供服务。

加强学习。该行要求各支行、各部室认真组织培训，全面提升员工反恐怖融资的知识水平和业务技能，增强反恐怖主义工作敏感性，积极制定措施，落实文件要求，有效防控洗钱和恐怖融资风险。

强化监测。该行镶嵌入跨境汇款系统进行实时监控，并将其录入客户风险等级分类系统。针对客户、业务、产品等实际，结合近年来涉恐交易监测情况，从交易主体、金额、频率、业务产品、渠道、地区等维度，对恐怖融资风险进行全方位监测，并将监测核查到的可疑信息及时向有关部门报告。