汝南县开展风险排查防范打击非法集资

汝南县开展风险排查防范打击非法集资

驻马店网讯（通讯员 朱晓吾 张颖颖）近日，河南省驻马店市汝南县集中组织开展非法集资风险专项排查活动，全面掌握当前辖区内非法集资风险情况，有效防范和化解风险，切实维护人民群众合法权益和经济金融秩序，坚决遏制非法集资高发势头。
    该县本次行动旨在全面掌握当前辖区内非法集资风险情况，及早发现非法集资线索，消除非法集资风险隐患，有效遏制和打击非法集资违法犯罪活动，切实维护经济社会秩序稳定。风险排查将本着“属地管理”和“行业管理”的原则，按照条块结合、以块为主的方式，通过开展社会排查、行业排查、互联网排查、现场检查、大额及可疑资金交易排查、约谈相关企事业单位工作人员、聘请会计事务所等专业中介机构协助排查等多种形式进行。
     重点排查7大领域：非融资性担保公司、投融资性中介等企业；民办学校、技工学校、职业培训学校等民办教育机构；典当、拍卖、融资及非融资租赁等密集型行业企业；担保、小额贷款、投资咨询、保险代理、房地产开发企业、基建公司、房地产中介及第三方理财等信用中介机构；各类涉农企业，涉农互助合作组织、农民专业合作社、养老机构、私募基金等组织；第三方支付、网络借贷平台等新型网络金融行业企业；非法集资活动高发地区户籍人员在汝南注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在汝南所设分支机构。
     排查内容重点涉及5个方面：即未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管，无办公场所、无办公人员或注册登记不符，违规设立和使用账外账户；违规、超范围开展吸收和发放资金业务；未经批准发行、转让股权、股票、基金及其他理财产品；以种植蔬菜为名义进行非法集资，以为农民提供粮食存储、销售和兑换服务等名义设立“粮食银行”而向售粮农户和其他社会人员进行非法集资；以传单、报刊杂志、广播电视、网络媒体及手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等。

    为确保此次排查工作取得实效，汝南县政府明确了各乡镇、各街道以及县发改委、粮食局、工商局、农业局、教育局、公安局、地税局、银监局、金融办等17个相关部门的职责分工和工作任务。在风险排查过程中，对群众举报的有关线索和新发案件，各级、各地将及时介入调查，力争把非法集资活动消灭在萌芽状态。对排查出的风险线索及时进行分类处置，对涉嫌非法集资犯罪的，依法严厉打击。同时，要求各乡镇、各街道、各有关部门密切注意维护行业和地方的稳定，避免因排查方式不当而诱发不稳定问题。