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工行驻马店分行构筑电子银行“反洗钱”防线

2017-06-27 09:23 来源：驻马店网责任编辑：fl

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摘要：工行驻马店分行加大电子银行“反洗钱”工作力度，认真按照省行及本部内控合规部的要求，不断严格规范内控管理，建立、健全反洗钱工作监督检查、内控防范机制，构

工行驻马店分行构筑电子银行“反洗钱”坚强防线

工行驻马店分行加大电子银行“反洗钱”工作力度，认真按照省行及本部内控合规部的要求，不断严格规范内控管理，建立、健全反洗钱工作监督检查、内控防范机制，构筑电子银行“反洗钱”的坚强防线。

加大电子银行业务反洗钱检查力度。业务检查是促进电子银行内控合规建设的重要手段，该行积极配合省行及内控合规部门的业务检查，对检查出的问题进行积极整改、深挖根源，促进电子银行业务的健康发展。

作为电子银行渠道反洗钱的重点，该行严格加强网上银行开户审批流程，把好源头关口。要求经办人员必须认真审核企业法人资格及办理的真实意愿，规范办理注册及变更业务。同时特别关注个别企业网上银行交易额频繁、交易量大的现象，并对其进行分析，及时了解其资金动向，努力通过对异常情况的监控，切实防范客户利用网银渠道洗钱。

加强事前控制，严格设置企业网银公转私交易限额。依据上级行关于企业网银公转私交易限额设置功能和相关管理规定，结合客户实际情况，对符合设置公转私交易限额的企业网银客户进行设置。

（韩旭）

责任编辑：fl

(原标题：驻马店网)

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