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多措并举 提升反洗钱工作实效

2019-06-10 11:08 来源:驻马店网 责任编辑:杨姗姗
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摘要:该行组织员工认真学习反洗钱相关法律法规,分析、总结当前洗钱犯罪的主要途径,组织员工学习反洗钱案例、反洗钱风险提示,借鉴经验、规范流程,不断提高员工的反洗钱技能。

当前,反洗钱工作面临许多新的挑战。中国银行驻马店分行按照中国银行总行“建设新时代全球一流银行”的战略目标要求,遵照国家各项反洗钱法律法规和监管规定,结合实际,增强员工反洗钱责任意识,提高反洗钱工作的能力,调动员工反洗钱工作的积极性,营造了反洗钱人人有责的良好氛围,确保各网点反洗钱的各项规定落到实处。

积极开展社会宣传活动,增强公众反洗钱意识。该行通过LED显示屏、宣传栏等,引导客户主动配合银行落实反洗钱监管要求,各网点积极向群众介绍反洗钱知识,对洗钱的危害、途径及金融机构应履行的受益所有人身份识别义务等向广大群众进行宣传,增强公众的反洗钱意识。

加强客户身份识别,严控风险隐患。该行认真开展客户开户、电子银行注册等源头业务的身份识别工作,做好联网核查、印鉴核对等基础工作,严把客户准入关。同时,由专人联系客户进行补录,对存量客户信息进行维护,强化大额和可疑交易监控。

参照国际反洗钱标准,加强对敏感国家跨境业务的监管。该行利用反洗钱监测系统名单检索功能,审慎处理高风险国家汇款业务,定期进行高风险业务跨境汇款排查;及时转发上级部门下发的金融业风险提示,按照上级银行提取的特定人群交易数据主动进行涉恐怖融资业务排查。

加强员工技能培训,规范反洗钱操作流程。该行组织员工认真学习反洗钱相关法律法规,分析、总结当前洗钱犯罪的主要途径,组织员工学习反洗钱案例、反洗钱风险提示,借鉴经验、规范流程,不断提高员工的反洗钱技能。

加大监督检查力度,真实反映反洗钱工作情况。该行加大对异常可疑交易行为的监测力度,采取定期检查和抽查相结合的方式,重点检查反洗钱相关岗位人员工作履职情况,每月进行通报,严格按照反洗钱监管法规全面、真实地反映反洗钱工作情况。

反洗钱是一项涉及面广、数据量大、合规要求高的工作。今后,该行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,严格履行反洗钱义务,切实预防洗钱风险。

(中国银行驻马店分行宣)

责任编辑:杨姗姗

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