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中国银行平舆支行成功阻截一起违法洗钱事件

2022-11-07 08:55 来源：驻马店网责任编辑：陈文科

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摘要：近日，中国银行平舆支行协助公安机关成功抓获一名犯罪嫌疑人，阻截一起违法洗钱事件。

驻马店网讯（记者李旻通讯员郑皓宇）近日，中国银行平舆支行协助公安机关成功抓获一名犯罪嫌疑人，阻截一起违法洗钱事件。

据悉，事发当天，一名外地户籍人员前往该支行查询银行卡冻结原因。该支行工作人员查询后，发现其银行卡被多家外地公安机关冻结，便第一时间向运营内控经理报告。

运营内控经理与客户交流过程中，发现客户举止可疑，便迅速联系公安机关。为避免客户起疑心，告知其查询系统故障让其耐心等待，并要求大堂经理和保安密切关注其动态。10分钟后民警到达现场，确认该客户是违法洗钱事件犯罪嫌疑人，并将其带走调查。公安民警对该支行工作人员展现的良好职业素养和责任担当表示高度认可。

中国银行平舆支行将继续履行社会责任，不断提升员工应急处置能力，严格把控好厅堂、柜台协助防范犯罪的关口，为维护好人民群众财产安全、配合公安机关打击违法犯罪贡献力量。

责任编辑：陈文科

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