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建行驻马店分行“四项坚持”推进反洗钱工作

发布时间:2017年09月13日15:27:51来源:驻马店网编辑:王勤 评论:放大 缩小 默认

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驻马店网讯(通讯员 徐登云)建行驻马店分行不断加强反洗钱工作,全力防范反洗钱合规风险。一是坚持利用新渠道,结合新一代系统上线契机,该行从新一代反洗钱信息系统、信贷业务流程、涉恐资产冻结、洗钱风险自评等方面入手,完善反洗钱集中模式下的各项规章制度管理并建立制度库。二是坚持业务发展与洗钱风险防控并行推进,加强对异常交易的监测分析,利用反洗钱智能监测系统做好重点可疑交易报告工作。三是坚持重点领域防范,落实客户、产品、服务、机构洗钱风险评估工作要求,在电子渠道应用及信用卡、贷款等业务准入方面强化对高风险客户的控制,拓展洗钱风险信息在业务中的应用。四是坚持宣传督导落实,利用晨会夕会、反洗钱专栏、微信平台等渠道,加大对最新监管政策和重要管理制度的解读与传导,持续开展形式多样、因人制宜、注重实效的反洗钱宣传活动,提高员工和社会公众的风险防范意识。

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