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农行驻马店分行精准发力反洗钱工作

2017-05-15 08:35 来源：驻马店网责任编辑：zwj

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摘要： 本报讯（通讯员樊瑞忠）为进一步有效打击洗钱犯罪活动，维护社会金融秩序稳定，近期，农行驻马店分行认真贯彻落实上级监管要求，全面提升反洗钱工作水平。当前，随

本报讯（通讯员樊瑞忠）为进一步有效打击洗钱犯罪活动，维护社会金融秩序稳定，近期，农行驻马店分行认真贯彻落实上级监管要求，全面提升反洗钱工作水平。

当前，随着全球化和高科技快速发展，反洗钱形势日趋严峻。该行加强反洗钱制度的学习和培训，在全行牢固树立“大合规”理念和“风险为本”的观念，着重提高员工识别可疑交易客户的能力。完善反洗钱内控环境建设，严抓反洗钱日常管理，包括客户尽职调查、黑名单筛选、可疑交易报送等。严格落实工作责任制，定期召开反洗钱分析研究会议，严抓反洗钱日常管理工作，做到及时识别、快速处理。重点关注分析各类典型案例，研究客户冒名开户、大额资金频繁交易、异地大额交易等行为。加大宣传力度，营造反洗钱工作氛围。在内部，通过营业厅电视、LED显示屏、密码键盘等播放宣传标语；在外部，组织宣传小分队拉横幅、设展台向广大群众讲解反洗钱知识。

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(原标题：驻马店网)

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