建行驻马店分行 “四项坚持”推进反洗钱工作

 本报讯 （通讯员 徐登云）近期，建行驻马店分行按照上级监管部门要求，不断加强反洗钱工作，全力防范反洗钱合规风险。

该行一是坚持利用新渠道，结合新一代系统上线契机，从新一代反洗钱信息系统、信贷业务流程、涉恐资产冻结、洗钱风险自评等方面入手，完善反洗钱集中模式下的各项规章制度管理并建立制度库。二是坚持业务发展与洗钱风险防控并行推进，加强对异常交易的监测分析，利用反洗钱智能监测系统做好重点可疑交易报告工作。三是坚持重点领域防范，落实客户、产品、服务、机构洗钱风险评估工作要求，在电子渠道应用及信用卡、贷款等业务准入方面强化对高风险客户的控制，拓展洗钱风险信息在业务中的应用。四是坚持宣传督导落实，利用晨会夕会、反洗钱专栏、微信平台等渠道，加大对最新监管政策和重要管理制度的解读，持续开展形式多样、因人制宜、注重实效的反洗钱宣传活动，提高员工和社会公众的风险防范意识。