首页金融财经新闻本地要闻

中原银行开展合规案防及反洗钱业务培训

2017-09-28 08:44 来源：驻马店网责任编辑：wq

发送短信 zmdsjb 到 10658300 即可订阅《驻马店手机报》，每天1毛钱，无GPRS流量费。

摘要： 驻马店网讯（通讯员魏慧美）为进一步增加员工合规案防意识及反洗钱管理水平，切实贯彻落实《中原银行驻马店分行"管控关键环节强化合规管理防范案件风险"暨合规技能大练

驻马店网讯（通讯员魏慧美）为进一步增加员工合规案防意识及反洗钱管理水平，切实贯彻落实《中原银行驻马店分行"管控关键环节强化合规管理防范案件风险"暨合规技能大练兵专项活动方案》文件精神，近日，分行合规审计部开展了合规案防及反洗钱业务培训。各支行、部合规管理与风险操作管理员及会计主管共计91人参加了培训。

本次培训主要围绕两项内容展开，认真学习了银行从业人员三十个严禁、员工行为准则，同时合规审计部对员工违规行为处理及案件风险防控管理进行了详细讲解；学习了反洗钱工作内控制度、分析反洗钱可疑交易分析及疑难问题，合规审计部全面阐述了洗钱等可疑交易分析要点，严格履行客户身份核实制度，从源头上把好反洗钱工作的第一道防线。培训结束后进行了随堂测试检验了培训效果。

通过本次培训，参培人员对员工合规管理及反洗钱工作有了更深入的认识，使合规管理理念更好的融入到日常的工作中，从而全面提高该行的合规管理水平，促进该行各项业务稳健快速发展。

责任编辑：wq

(原标题：驻马店网)

版权声明：

1.凡本网注明“来源：驻马店网”的所有作品，均为本网合法拥有版权或有权使用的作品，未经本网书面授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：驻马店网”。任何组织、平台和个人，不得侵犯本网应有权益，否则，一经发现，本网将授权常年法律顾问予以追究侵权者的法律责任。

驻马店日报报业集团法律顾问单位：上海市汇业（武汉）律师事务所

首席法律顾问：冯程斌律师

2.凡本网注明“来源：XXX（非驻马店网）”的作品，均转载自其他媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如其他个人、媒体、网站、团体从本网下载使用，必须保留本网站注明的“稿件来源”，并自负相关法律责任，否则本网将追究其相关法律责任。

3.如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的作品，请与我们取得联系，我们会及时修改或删除。