确山县烟草专卖局协同公安部门破获一起网络假烟大案

 本报讯 （记者 唐 翀 通讯员 余新利）近日，确山县烟草专卖局协同县公安局联合侦办的“10·18”李某销售非法生产的卷烟互联网案成功告破，抓获主要犯罪嫌疑人14人，案件涉及河南省、江西省、广东省、福建省、安徽省、江苏省、湖南省等，查获假冒卷烟121.99万条及大量账册等违法物证，涉案金额超过1500万元。

2016年10月17日，该县烟草专卖局执法人员在县城一商户门店内查获假冒卷烟2.6条。经询问，店主称卷烟是在确山县客运东站李某处购进的。该县烟草专卖局迅速行动，联合县公安局对李某处进行依法检查，现场查获假冒卷烟90.6条，涉案金额2.9万元，并在李某的手机微信和QQ中发现其自2016年5月开始在网上购进大量假冒卷烟，涉案金额超过20万元。由于涉案金额较大，10月18日，该县烟草专卖局将此案移交县公安局立案侦查。

接到案件后，县公安局治安大队抽调精干力量成立“10·18”案件专案组，立即展开案件的侦破工作，通过调取李某的网上聊天、交易明细记录，成功锁定了李某的主要上家、微信支付银行卡号注册人为江苏省宿迁市沭阳县贤关镇的王某，后经过技术定位、银行取款视频比对，发现取款人为王某的丈夫赵某。获取此信息后，专案组立即赶往沭阳县，锁定赵某的潜址。

2017年1月1日，警方将赵某抓捕归案。经初查，赵某涉案金额超过105万元，在调取查阅其手机微信，成功锁定赵某的两个上家“河南佬国烟”、“老兵”微信号。同时，围绕这两个上家，专案组多次赴深圳、杭州调取相关网上聊天、交易明细记录，获取有效信息3万多条，共锁定网上交易假烟微信号23个，案件涉及河南省、江苏省、安徽省、福建省等，涉案金额超过千万元。该县烟草专卖局、县公安局将此案逐级进行汇报，公安部将此案列为部级督办案件。

专案组在赵某的微信中获取重大线索，“河南佬国烟”、“老兵”计划在河南省许昌市禹州市花石乡合伙开一个假烟分销点。专案组当即决定，将禹州市作为案件的主要侦办方向。专案组多次奔赴禹州市调查取证，经过不懈努力，确定王某、封某的基本信息和准确位置。该县烟草专卖局和专案组通过与禹州市烟草、公安的紧密配合，分别于2017年4月19日、2017年9月10日，对以王某为首的禹州互联网售假人员进行重点打击，共抓捕包括封某在内的涉案人员6人。主犯王某于9月10日落网，现场查获假冒卷烟共计2032条及大量作案手机、电脑、银行卡、快递单据、快递扫描工具等。根据王某等供述，他们在禹州市承包一物流寄递分部，由王某负责接单，封某等负责包装、邮寄。至案发，涉案金额700多万元，假冒卷烟销往全国多个省、市。

从2016年12月22日至今，专案组通过手机微信和QQ交易记录一共抓获王某、李某、赵某等6人，依法传唤11人，筛查涉案金额较大、有重大涉嫌犯罪的微信号50多个，涉案金额600多万元。其中，确山县李某于2017年8月26日在其家中被抓获，当场查获假冒卷烟芙蓉王、软硬中华等1137.6条，涉案金额23万元，查扣手机8部、电脑1台及大量快递底单，电脑账册显示涉案金额超过300多万元。

“10·18”李某销售非法生产的卷烟互联网案，既是传统上门送货、现金交易，又是网上聊天订货、微信转账、快递送货的新型混合犯罪方式，至目前，涉案主要犯罪嫌疑人已全部落网。这起案件的成功告破，有力打击了利用互联网制售假分子的嚣张气焰，切实保障了良好的卷烟市场秩序。