西平县烟草局协同公安部门侦破一起涉24省制售假烟案

 西平县烟草专卖局

协同公安部门侦破一起涉24省制售假烟案

本报讯 （记者 唐 翀 通讯员 王 位）近日，西平县烟草专卖局协同县公安局通过缜密侦查破获一起制售假烟案，成功摧毁一个利用互联网非法制售假烟的特大团伙，抓获主要犯罪嫌疑人6人。该案件涉及24个省及80个市、县，涉案人员超过500人，涉案金额超过千万元。

2016年4月13日，西平县烟草专卖局执法人员接到群众举报称，在该县柏城大道东段一宾馆内购买的软中华烟为假烟。该县烟草专卖局执法人员迅速赶到该宾馆，在柜台内查获假冒卷烟软中华、芙蓉王共9条，涉案金额5400元。经询问，该宾馆负责人称，其所售假烟是从一个名叫“佳佳”的网友处购买的。“佳佳”在西平县境内利用网络销售假烟，涉及多个品牌，销售时间长，涉案金额较大。因此，4月17日，该县烟草专卖局将此案移交县公安局侦办。

接到案件后，该县公安局于3日内对该案依法立案侦查，并抽调多个警种成立专案组，立即展开案件的侦破工作。专案组经过一段时期的侦查，确定了“佳佳”的真实身份，原名叫徐某，今年27岁，家住湖北省孝感市孝昌县，其男朋友是西平县人。自2015年12月份以来，徐某利用网络在西平县及其周边市、县非法销售假烟2600余条，涉案金额超过10万元。2016年12月20日上午9时许，专案组在孝昌县某酒店将徐某抓获。据徐某交代，其所销售的假烟大部分从郑州市的李某处购买，小部分从福建省一个昵称为“八神”的人手里购买。

得知此线索后，专案组很快确定了李某的潜址。2017年1月12日，专案组在郑州市中原区李某的家中将其抓获，并当场扣押各种假冒卷烟152条、快递包装箱3包以及部分涉案手机、电脑、银行卡、账本等。经讯问，犯罪嫌疑人李某对其利用网络非法销售假烟的犯罪事实供认不讳。自2015年9月份以来，李某利用网络销售假烟，涉案金额超过400万元，其主要下线有郑州市的边某、平顶山市的高某。经侦查布控，2017年2月15日，专案组分别在郑州市、平顶山市将边某、高某抓获。经讯问，二人对其利用网络销售假烟的犯罪事实供认不讳。

根据李某的供述，其主要上家的昵称为“八神”和“小红”，二人的销售网络遍布全国多个省、市，均有自己的假烟加工厂。至目前，警方查证的“八神”销售假烟涉案金额超过160万元，“小红”销售假烟涉案金额超过400万元。李某称，交易过程都是通过网络转账，卖家利用快递发货。整个过程买卖双方不见面，只通过网络联系。由于“八神”和“小红”的反侦查意识较强，在李某落网后，二人就销声匿迹，这给专案组的侦查工作增加了很大难度。

通过进一步审讯，李某交代，曾有几次和“小红”当面交易，交易地点在郑州市侯寨高速路口附近的一个工业学校门前，“小红”带着一名司机，驾驶一辆蓝色面包车。得知这一线索后，专案组立即前往该交易地点附近进行调查，最终确定了嫌疑车辆和司机的身份。司机闫某，今年25岁，家住许昌市襄城县。2017年8月10日，专案组经侦查确定闫某在新疆克州阿克陶县打工的消息后，远赴阿克陶县进行抓捕。8月15日，在当地警方的配合下，专案组将闫某一举抓获。根据闫某的供述，“小红”原名叫杜某，2016年8月份以来，杜某聘用闫某当司机，他们一起开车将多个品牌的假烟运送到郑州市与李某交易。交易过程中，杜某均不露面，躲在暗处指挥。

经专案组调查，杜某今年28岁，许昌市襄城县人，曾因制售假烟被判刑，其父亲至今仍在某监狱服刑，其母亲于2017年10月9日服刑期满。确定杜某的身份后，2017年9月底，专案组来到襄城县蹲守布控。10月10日上午，抓捕时机成熟后，专案组在一快递门店附近将杜某一举抓获。

目前，上述落网的主要犯罪嫌疑人6人已全部被检察机关依法批准逮捕。