中国银行驻马分行开展反洗钱综合治理工作

本报讯 （记者 李小龙）为进一步加强反洗钱管理工作，提高反洗钱工作的有效性，根据《中国银行河南省分行反洗钱综合治理工作方案》和监管部门要求，近日，中国银行驻马店分行扎实开展了反洗钱综合治理工作。

设立组织框架。该行领导高度重视反洗钱综合治理工作，成立了反洗钱综合治理工作领导小组，明确牵头部门，要求各部门严格按照反洗钱治理方案进行工作，及时报送阶段性报告及总结报告。

突出重点领域。抓住三大领域（客户身份识别、大额交易和可疑交易报告报送和制裁合规风险管理）、，突出八个环节（客户初次身份识别、客户持续身份识别、客户身份重新识别、办理代理业务、办理一次性业务、客户风险等级管理、大额可疑交易报告和制裁合规高风险业务管理）等重点领域进行检查治理。

加强宣导检查。召开反洗钱工作委员会会议及反洗钱综合治理推进会，对反洗钱综合治理工作进行安排，要求业务经理将综合治理重点传达至每个员工，教育员工严格遵守规章制度，同时不定期对各网点的培训记录及内控合规登记簿进行检查，保证反洗钱知识培训到位。