多措并举开展反洗钱工作

2019-05-15 10:05 来源：驻马店网责任编辑：郭永勤

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摘要：同时，该行每年至少开展 4 次业务培训活动，培训内容包括反洗钱法律法规、业务操作及反洗钱系统操作等。此外，该行每年至少组织 1 次反洗钱业务知识考试，以考促学，增强学习实效，为反洗钱工作开展夯实了基础。

反洗钱是金融部门打击经济犯罪的一项社会责任。近年来，驻马店农商银行认真贯彻上级部门关于反洗钱工作的部署和要求，切实履行反洗钱法定义务和社会责任，将反洗钱工作与促进业务合规经营、防范金融风险有机结合，多措并举开展反洗钱工作，为构建和谐稳定的金融环境作出了积极贡献。

健全机制，明确职责。该行成立了以行长为组长、副行长及行长助理为副组长、有关部门负责人和基层网点负责人为成员的反洗钱工作领导小组，明确反洗钱业务流程和人员岗位职责。按照分级管理的原则，各营业网点也分别成立了反洗钱工作领导小组。

完善制度，提供保障。该行相继建立了《驻马店农商银行大额交易和可疑交易报告制度》《驻马店客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等内控制度，进一步规范大额和可疑支付监督报告等行为，为反洗钱工作有序合规开展提供了制度保障。

培训学习，提高素质。该行建立了反洗钱业务培训机制，通过网上在线学习、现场集中培训等形式，加强反洗钱业务培训指导。同时，该行每年至少开展 4 次业务培训活动，培训内容包括反洗钱法律法规、业务操作及反洗钱系统操作等。此外，该行每年至少组织 1 次反洗钱业务知识考试，以考促学，增强学习实效，为反洗钱工作开展夯实了基础。

多方联动，深入宣传。该行围绕保护个人身份信息安全、防范非法集资等举办厅堂微型沙龙、金融知识小课堂等活动，普及反洗钱知识。同时，开展乡村大舞台活动和抽奖活动，向群众发放反洗钱宣传手册、折页等。去年，该行开展宣传活动，接受现场咨询 300余人次，发放宣传折页 4000多份，受到了客户及社会公众的广泛好评。

今后，该行将继续深入贯彻党的十九大精神和各项金融方针政策，以推动高质量发展为根本要求，加强反洗钱工作长效机制建设，努力将反洗钱工作做好、做专、做精，为维护国家经济金融安全和稳定、驻马店高质量跨越发展提供金融支持，以优异的成绩为新中国成立70周年献礼。

（驻马店农商银行宣）

责任编辑：郭永勤

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