汝南警方打掉一电诈洗钱犯罪团伙 16名犯罪嫌疑人被抓

驻马店网讯（记者 马国省 见习记者 张乾阳 通讯员 葛生 徐小斌）“只需要开办张银行卡，进行实名认证就可以赚钱？通过介绍别人加入‘办卡借卡行列’还能收取一笔中介费，这么好的赚钱项目你心动了吗？”这是某一电诈洗钱团伙“发展业务、招募人员”的广告词。2022年2月21日，这一犯罪团伙被汝南警方成功打掉，16名犯罪嫌疑人应声落网，当场缴获用于作案的银行卡48张、手机21部、poss机一部。

2021年12月16日，汝南县公安局汽车站派出所接到一王姓女子报警称：自己被一个账号诈骗19000元。得知此线索后，所长杨茹组合警力随即展开调查。在对王女士的被骗资金账户进行详细核查以后，办案民警发现安徽籍一名姓杨的男子名下多张银行卡的交易额度和交易次数存在猫腻，与本案有牵连，并初步判定该杨姓男子存在电信诈骗重大嫌疑。在掌握相关重要情况后，杨茹带领民警常海波、辅警王永艳、户克前往安徽对犯罪嫌疑人杨某实施抓捕。

2月15日是元宵节，当天夜里，经过近8个小时的蹲守，办案民警在安徽省六安市舒城县某一家属院内将杨某抓获归案。

通过对杨某的讯问，办案民警又获取了更多案件线索，随后，杨茹立即向县局党委进行汇报。局党委高度重视，指示立即成立专案组，深挖线索，顺藤摸瓜，坚决打掉这一电信诈骗窝点。

在得到县局党委的大力支持后，专案组成员根据分工争分夺秒，多管齐下、多措并举，全力展开案件的侦查。至此，一张抓捕的大网正悄然铺开。

经过缜密侦查，专案组快速锁定了杨某的上线王某斌等人，随即开始远赴厦门实施抓捕行动。2月18日夜，专案组到达厦门后发现目标已经离开厦门，窜至漳州。专案组连夜赶赴漳州。到达漳州后，经进一步侦查，专案组获得了王某斌的车辆信息，但却一时无法发现车辆的位置信息。情急之下，所长杨茹决定用保守办法，五人兵分五路对嫌疑人的车辆可能出入的区域进行徒步侦查。此时已是夜晚九点半，漳州突然下起了大雨，但侦查民警依然冒雨开展车辆排查。功夫不负有心人，在徒步排查近千辆车辆后，在一条稍微偏僻的街道边辅警王永艳终于发现了嫌疑人的车辆，并立即向专案组报告。

车辆虽然找到了，但人却不知去向。专案组决定，就地蹲守，以车找人。雨一直下个不停，为了不引起路人注意，专案组成员乔装打扮成外出务工人员进行蹲守。时间在一分一秒的流逝，办案民警每一分钟都不敢懈怠。经过了两夜一天的蹲守，终于在2月19日的夜晚11点左右将准备驾车离开的王某斌一行三人成功抓获。

在当地公安机关的大力配合下，专案组民警连夜进行突审。犯罪嫌疑人王某斌、李某、李某杨的心理防线在办案民警强大攻势下彻底崩塌，如实供述了来闽的目的和其上线团伙所在的位置。专案组负责人杨茹立刻召开紧急会议，分析研判案情，制定抓捕方案。同时，把情况紧急上报县局党委。在方案得到局党委的肯定后，专案组决定主动出击，对该电信诈骗窝点进行突击抓捕。最终，办案民警以无比忘我的奉献和牺牲精神，克服重重困难，以雷霆之势在不到一周的时间内将该团伙16名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。

经查，2021年以来王某斌等人利用银行卡等方式，多次为该电信诈骗团伙，网络赌博团伙洗钱，随着收益逐渐增加，王某斌利欲熏心，开始发展“下线”，通过转借他人银行卡并给予对方一定报酬的形式扩大“产业链”。该团伙用于洗钱的银行卡多达48张，涉案资金巨大。

目前，王某斌等16名犯罪嫌疑人因涉嫌电信诈骗已被汝南县公安局依法刑事拘留，等待他们的将是法律的严惩。