不信谣不传谣 讲文明树新风 网络安全
首页 金融 财经新闻 本地要闻

中煤财险驻马店市驿城支公司 学习反洗钱知识 增强反洗钱意识

2023-03-29 08:45 来源: 驻马店网 责任编辑:陈文科
发送短信 zmdsjb 10658300 即可订阅《驻马店手机报》,每天1毛钱,无GPRS流量费。

摘要:为使员工深入理解反洗钱监管形势及监管政策,切实贯彻落实反洗钱工作要求,强化反洗钱责任意识及履职水平,进一步提升全司反洗钱工作管理水平,3月28日,机构负责人冯剑黎组织各部门负责人学习了《反洗钱实务解读及案例分析》课程。

驻马店网讯(记者 陈文科 通讯员 冯剑黎)为使员工深入理解反洗钱监管形势及监管政策,切实贯彻落实反洗钱工作要求,强化反洗钱责任意识及履职水平,进一步提升全司反洗钱工作管理水平,3月28日,机构负责人冯剑黎组织各部门负责人学习了《反洗钱实务解读及案例分析》课程。

图片1

培训课程第一部分先为学员洗钱和反洗钱的定义。课程第二部分讲解了国际反洗钱形势—FATF互评估报告,接下来为学员分析了当前国内反洗钱反恐融资监管形式与监管动向,详细解读了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》。课程第三部分为学员进行了国际反洗钱处罚案例的分析,通过对每个案例原因的剖析讲解,使学员认识到洗钱风险的发生并非偶发事件,而是与洗钱风险管理系统的建立、风险认知的高度、管理人员的意识、岗位人员的态度密不可分。

通过本次培训,学员们更加深入了解了当前反洗钱监管形势、监管政策及具体工作要求,使学员对多样化的洗钱手段和当前面临的反洗钱紧迫形势有了更深刻的认识,丰富了反洗钱工作管理知识,有助于提升反洗钱工作履职水平。

 

责任编辑:陈文科

查看心情排行你看到此篇文章的感受是:


  • 点赞

  • 高兴

  • 羡慕

  • 愤怒

  • 震惊

  • 难过

  • 流泪

  • 无奈

  • 枪稿

  • 标题党

版权声明:

1.凡本网注明“来源:驻马店网”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网书面授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:驻马店网”。任何组织、平台和个人,不得侵犯本网应有权益,否则,一经发现,本网将授权常年法律顾问予以追究侵权者的法律责任。

驻马店日报报业集团法律顾问单位:上海市汇业(武汉)律师事务所

首席法律顾问:冯程斌律师

2.凡本网注明“来源:XXX(非驻马店网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如其他个人、媒体、网站、团体从本网下载使用,必须保留本网站注明的“稿件来源”,并自负相关法律责任,否则本网将追究其相关法律责任。

3.如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

返回首页
相关新闻
返回顶部