工行驻马店分行 加强客户身份识别 助力业务稳健发展

驻马店网讯（记者 蒋丹阳 通讯员 李保印）连日来，工行驻马店分行认真落实《受益所有人信息管理办法》相关要求，多举措开展受益人备案工作，加强客户身份识别，确保备案信息真实、准确、完整，进一步提升市场透明度，有效防范洗钱和涉恐融资风险，为金融业务稳健发展筑牢合规防线。

高度重视，成立专项工作小组。该行明确分工、压实责任，制订详细工作计划和时间表，将备案任务细化到每个岗位、每个环节，形成“一级抓一级、层层抓落实”工作格局。严格规范备案流程、材料审核等方面，明确各环节的操作标准和责任人，确保备案工作有章可循、有据可依。同时，建立定期例会制度，每周召开一次工作推进会，及时解决工作中遇到的问题，通报和点评工作进展情况，激励先进、鞭策后进，形成比学赶超的良好氛围。

强化培训，提升工作质效。该行组织开展受益人备案业务流程培训，解读相关政策法规，围绕备案范围、信息采集标准等重点内容进行详细讲解，并通过案例分析、现场演示等方式，确保员工准确把握政策要求和监管导向，熟练掌握备案全流程，精准指导企业自主填报，有效提升该项工作的准确性和有效性，为高质量完成备案工作筑牢业务根基。

加大宣传，注重扩大推广范围。该行利用厅堂LED屏、宣传栏和微信公众号，持续推送备案政策解读、操作指南等内容。客户经理通过上门走访、电话沟通等方式，一对一向企业传递备案的重要性，解读监管政策要求、备案范围和法律责任，引导企业主动履行备案义务，推动受益人备案工作入企、入脑入心。

至目前，该行已完成大部分存量客户受益人备案工作。据介绍，该行将持续加强受益人备案政策宣导，进一步优化客户服务流程，夯实客户身份识别基础，在保障金融交易安全、助力优化营商环境中展现更大担当，为区域经济高质量发展注入金融动能。