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默认本报讯 （记者 李小龙）近年来，中国银行驻马店分行高度重视反洗钱工作，一直按照总行“担当社会责任，做最好的银行”战略目标要求和国家各项反洗钱法律法规，围绕“承担一份责任、健全三个体系、确保五个到位”的总体思路，积极履行反洗钱社会义务，深入推进“风险为本”反洗钱工作转型，夯实了反洗钱管理基础，实现了反洗钱工作水平的持续提升。该行在人民银行驻马店市中心支行2017年度金融机构反洗钱分类评级中获得了辖内最高等级—— “AA”类单位。
主体责任到位。该行明确“一把手”对反洗钱工作承担第一责任，主管副行长承担直接责任；内控合规中心牵头本行反洗钱工作，并负责系统可疑案例的甄别和可疑交易报告的筛选；业务条线和基层机构为第一道防线，负责防范本条线机构的洗钱风险。
宣讲培训到位。一是强化宣讲，营造反洗钱工作良好氛围。通过行领导集中宣讲、内控合规人员深入基层网点宣讲等形式，持续开展分层级、分类别的反洗钱主体教育活动，让反洗钱意识在员工队伍中内化于心、外化于行。二是全员培训，提升技能。坚持差异化培训原则，根据不同岗位的反洗钱知识、技能和素质要求，分别采取面授、网络课程、检查辅导、集中研讨、基层跟岗等方式，实施针对性培训。
制度落实到位。一是结合监管规定和该行制度，编制了反洗钱工作手册，将规定动作纳入业务流程、操作系统，简化基层员工的操作环节。二是加大现场、非现场监督检查力度，将反洗钱工作要点嵌入各条线年度检查方案，通过风险提示，整改督办，优化系统，强化风险缓释。三是推行网点反洗钱工作标准化建设，做到标准统一、操作统一、行为统一。
监督整改到位。一是加强问题整改分析和跟进验证，市分行条线管理部门按季梳理分析本条线问题整改进展情况，对重要问题整改情况及时跟进验证，对屡查屡犯问题研究实施系统性整改措施。二是建立重要问题整改督办报告机制，内控合规部门建立中度、高度风险问题和屡查屡犯类问题整改监控台账，及时跟进、督办重要问题整改进展，按季评价整改进展情况，把有效整改率和屡查屡犯类问题纳入对机构和条线的考核评价。
违规问责到位。该行坚持有问必查、有责必究的原则，严肃问责管理，通过完善责任追究机制，强化责任落实，塑造敢于正视问题，勇于追究责任的合规文化，保证了反洗钱合规要求的全面落地。