□周刊记者 苏弼坤 通讯员 张海丽 文/图
为确保新反洗钱系统顺利上线运行,中原银行驻马店分行合规审计部于日前组织辖内35家网点的反洗钱操作员,开展新反洗钱系统操作培训。
据了解,此次培训主要对该系统的数据信息补录、可疑行为监测、客户评级及识别、监管报表使用等模块,进行详细讲解,对新旧系统差异、新增功能,以及可疑交易分析要点进行重点说明。培训结束后,对参训人员进行了相关知识考试。
参加此次培训的工作人员表示,培训使大家对新旧系统的差异有了清晰的认识,对新增功能的运用操作和可疑交易分析要点有了进一步掌握,为推进反洗钱工作、提高反洗钱技术技能奠定了坚实基础。