工行驻马店开发区支行落实客户身份识别制度

2019-09-20 16:03 来源：驻马店网责任编辑：魏甜甜

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摘要：了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”的要求，根据真实有效地身份证件或者其他身份证明文件，核实和记录客户的身份，并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料。

驻马店网讯（通讯员李琰）近期，工行驻马店开发区支行建立健全客户身份识别制度、完善客户身份资料，开展和履行反洗钱工作，有效防范监管风险的发生。

该行重视客户识别制度的落实，严格按照“了解客户本人的真实身份；了解客户的交易目的和交易性质；了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”的要求，根据真实有效地身份证件或者其他身份证明文件，核实和记录客户的身份，并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料。

针对新开个人户、新开企业户，认真做好客户初次识别，对客户身份以及职业信息的核实登记，有效杜绝和防范账户涉通讯网络违法犯罪和异地注册以及注册资本与经营规模明显不符的企业账户。

与此同时，把客户身份识别制度作为防范洗钱活动的基础性工作，充分发挥科技网络优势，通过公安部公民身份照片库进行联网核查，针对不同类型或具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务或者交易，采取相应措施，确保金融安全。

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