建行驻马店分行再次荣获反洗钱分类评级考核A级单位

2020-04-30 09:04 来源：驻马店网责任编辑：魏甜甜

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摘要：建行驻马店分行在2019年度全市金融机构反洗钱分类评级考核工作中被评为A级单位，这是建行继2019年再次荣获“反洗钱分类评级考核A类单位”。

驻马店网讯（通讯员李显）近日，人民银行驻马店市中心支行下发《中国人民银行驻马店中市中心支行关于2019年度金融机构反洗钱分类评级情况的通报》，建行驻马店分行在2019年度全市金融机构反洗钱分类评级考核工作中被评为A级单位，这是建行继2019年再次荣获“反洗钱分类评级考核A类单位”。

2019年度，在市分行党委高度重视下，建行驻马店分行反洗钱工作遵照人民银行“以风险为本，提高反洗钱工作有效性”的监管精神，深入实践风险为本的工作方法，不断完善反洗钱内部工作机制和各项内控制度，认真落实客户身份识别制度、大额和可疑交易报告工作要求；积极组织开展反洗钱宣传培训、加强反洗钱内部监督，将反洗钱和金融制裁合规管理贯穿决策、执行和监督的全过程，不断提升反洗钱工作的专业性和有效性，切实有效防范洗钱风险；主动加强与监管部门沟通联系，认真落实监管要求，积极配合和完成监管部门布置的各项工作任务，反洗钱工作得到了监管部门的高度肯定。

下一步，建行驻马店分行将继续严格执行监管部门规定，在全行营造出良好的反洗钱工作环境。

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